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反洗钱基础知识培训

分类 : 教育科普

设计师 : 一枚性冷蛋

上传 : 2019-06-19

模板等级 : 免费版 特别版 标准版 高级版 旗舰版

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关键词 : 反洗钱培训,员工培训,培训课程

描述信息:本模板首先介绍了洗钱的三个基本阶段——放置、离析和归并,然后呈现了不法分子洗钱的主要方式,分别从银行业、非银金融机构和非金融机构三个层面上描述。再来明确反洗钱概念、意义和反洗钱组织架构,最后再普及了一些著名的国际反洗钱组织机构。

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